Le Directeur de Conformité de la BGFIbank, Georges Meye, de nationalité gabonaise, est au cachot de PGI/Gombe depuis jeudi 18 mars pour blanchiment d’argent.
Selon Georges KAPIAMBA de l’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ), il lui est reproché de faciliter le retrait de 250.000$, virés par un Ministre, sur un compte bloqué sur ordre de la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF).
En effet, la Bgfibank est une banque installée dans plusieurs pays en Afrique et en Europe. Un de ses anciens employés devenu annonceur d’alerte, Jean-Jacques Lumumba, avait, en son temps, accusé cette banque de blanchiment d’argent.
En rappel, la Cenaref est un service public de l’État congolais qui a pour mission la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, la détection en vue de sa répression et la favorisation de la coopération internationale autour de la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.
P. M.